آرشیو پولشویی - جهان صنعت نیوز
فهرست افراد مظنون به پولشویی به بانک‌های کشور ابلاغ شد 08 تیر 1401

فهرست افراد مظنون به پولشویی به بانک‌های کشور ابلاغ شد

با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.

تاریخچه و نقش نهادهای بین‌الملل در مهار پولشویی 02 تیر 1401

تاریخچه و نقش نهادهای بین‌الملل در مهار پولشویی

سیدمهدی میرحسینی *

 بیش از ده‌ها سال است که جامعه جهانی، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در اولویت وظایف خود قرار داده است. از جمله اهداف سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در مقابله با پولشویی عبارتند از حفاظت از یکپارچگی و ثبات نظام‌های مالی بین‌الملل، قطع منابع در دسترس تروریست‌ها و دشوارتر کردن سودآوری برای فعالان حوزه تروریسم و فعالیت‌های مجرمانه‌.

۵ گام مبارزه با پولشویی در جهان 31 خرداد 1401

۵ گام مبارزه با پولشویی در جهان

سیدمهدی میرحسینی *

 گسترش جهانی شدن اقتصاد به ویژه در بازارهای سرمایه، علاوه بر منافعی که ایجاد کرده، به تشدید برخی پدیده‌های مضر در نظام‌های اقتصادی نیز منجر شده است.

از مبارزه با پولشویی تا کنترل نقدینگی 25 خرداد 1401
چند و چون راه‌اندازی رمزریال بانک مرکزی به روایت طهماسب مظاهری

از مبارزه با پولشویی تا کنترل نقدینگی

رییس ‌کل اسبق بانک مرکزی با برشمردن ویژگی‌های رمزریال که قرار است شهریور راه‌اندازی شود، گفت: رمزریالی که قرار است بانک مرکزی منتشر کند، نوعی پول الکترونیک در داخل کشور از جنس ریال خواهد بود.

دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد 25 اردیبهشت 1401

دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد

احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و ابلاغ شد.

آسیب‌های اقتصادی پولشویی 12 مهر 1400
چالش‌های مبارزه با معاملات مشکوک مالی در ایران شناسایی شد

آسیب‌های اقتصادی پولشویی

پولشویی از جمله فعالیت‌های غیرقانونی و فساد است که همزمان با شکل‌گیری جوامع به وجود آمده و با پیشرفت سیستم‌های پولی و مالی، پیچیده‌تر شده و گسترش یافته است. در واقع، درآمدها و پول‌هایی که به روش‌هایی مانند قاچاق کالا، موادمخدر و ارز، شرط‌بندی‌ها، فحشا و… حاصل می‌شوند، برای اینکه قابلیت استفاده پیداکنند باید وارد چرخه اقتصادی و معاملات قانونی کشور شوند.

واکنش بانک مرکزی به ادعای پولشویی در بانک‌های ایرانی 11 مرداد 1400

واکنش بانک مرکزی به ادعای پولشویی در بانک‌های ایرانی

محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش‌ بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.

اجرای اصلاحیه قانون صدور چک از پولشویی و فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند 01 تیر 1400

اجرای اصلاحیه قانون صدور چک از پولشویی و فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند

کمیسیون اصل ۹۰ در گزارشی با اشاره به تصویب «اصلاح قانون صدور چک» در سال ٩٧ اعلام کرد: علی‌رغم تلاش بانک مرکزی، اهداف این قانون به دلیل وجود برخی نقایص در نحوه اجرای قانون توسط شبکه بانکی محقق نشده در حالیکه اجرای دقیق این اصلاحات قانونی، در زمینه پیشگیری از پولشویی، فرار مالیاتی، چک های برگشتی و کاهش پرونده های ثبتی در محاکم قضایی بسیار اثرگذار است.

دعوت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه هوشمندسازی مبارزه با پولشویی 14 اردیبهشت 1400

دعوت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه هوشمندسازی مبارزه با پولشویی

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه‌ای از افراد و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی دعوت به همکاری کرد.

۴ هزار درگاه الکترونیک مشکوک به پولشویی، مسدود شد 27 فروردین 1400

۴ هزار درگاه الکترونیک مشکوک به پولشویی، مسدود شد

مقام مسئول در شبکه بانکی گفت: ۴۱۰۰ ترمینال که حساب با درگاه منطبق نبود و مشکوک به پولشویی و یا اجاره‌ای بودن درگاه بودند، مسدود شدند.

بانک مرکزی در برخورد با جرم و پول‌شویی بسیار جدی است 20 بهمن 1399

بانک مرکزی در برخورد با جرم و پول‌شویی بسیار جدی است

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در زمینه امنیت زیرساخت‌ها اقدامات خوبی انجام شده و در مبارزه با شرط‌بندی و قمار دستاوردهای خوبی به دست آمده، تاکید کرد: بانک مرکزی در برخورد با جرم و پول‌شویی بسیار جدی است.

سرخط خبرها
تحلیل وضعیت بازارهای جهانی/ روزنه‌های امید         تاریخ نهایی برگزاری الکامپ اعلام شد         تأمین اجتماعی هزینه‌های کارگران را تقبل نمی‌کند         فولادی‌ها، تنظیم بازار را خودشان در دست بگیرند/لزوم تهیه شیوه‌نامه جامع برای زنجیره فولاد         هشدار؛ مراقب این پیامک‌ها باشید         تشخیص تب بدن در نسل جدید ساعت‌های اپل         جزئیات عرضه اولیه فردا         رشد ۲۳۸ درصدی قیمت مسکن در مدت ۵ سال         سیل خیابان‌های بزرگ‌ترین شهر استرالیا را زیر آب برد         ردیابی شاخص «فرآورده‌های نفتی»