آرشیو نهادهای بین‌الملل - جهان صنعت نیوز
تاریخچه و نقش نهادهای بین‌الملل در مهار پولشویی 02 تیر 1401

تاریخچه و نقش نهادهای بین‌الملل در مهار پولشویی

سیدمهدی میرحسینی *

 بیش از ده‌ها سال است که جامعه جهانی، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در اولویت وظایف خود قرار داده است. از جمله اهداف سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در مقابله با پولشویی عبارتند از حفاظت از یکپارچگی و ثبات نظام‌های مالی بین‌الملل، قطع منابع در دسترس تروریست‌ها و دشوارتر کردن سودآوری برای فعالان حوزه تروریسم و فعالیت‌های مجرمانه‌.

سرخط خبرها
تحلیل وضعیت بازارهای جهانی/ روزنه‌های امید         تاریخ نهایی برگزاری الکامپ اعلام شد         تأمین اجتماعی هزینه‌های کارگران را تقبل نمی‌کند         فولادی‌ها، تنظیم بازار را خودشان در دست بگیرند/لزوم تهیه شیوه‌نامه جامع برای زنجیره فولاد         هشدار؛ مراقب این پیامک‌ها باشید         تشخیص تب بدن در نسل جدید ساعت‌های اپل         جزئیات عرضه اولیه فردا         رشد ۲۳۸ درصدی قیمت مسکن در مدت ۵ سال         سیل خیابان‌های بزرگ‌ترین شهر استرالیا را زیر آب برد         ردیابی شاخص «فرآورده‌های نفتی»